Kasus Penipuan Online - Modus Baru

Ini kejadiaannya beberapa tahun lalu (Rabu / 2 Nov ’11), ini cerita saya dapet dari kakak saya yg kerja di BCA (pelaporan dari nasabah)

Kronologisnya cukup rumit, semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik sehingga bisa dimengerti semua.

P = Penipu

K1 = Korban ke-1

K2 = Korban ke-2

Kronologis:

‘P’ membeli barang seharga Rp 150.000 ke ‘K1′,otomatis dia meminta nomor rekeningnya ‘K1′ untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 150.000 itu. Kemudian pada saat yg bersamaan ‘P’ menjual barang lain ke ‘K2′ seharga Rp 650.000 .

Disini ‘P’ bukannya memberi tahu nomor rekening dia ke ‘K2′, tetapi ‘P’ malah memberi nomer rekening milik ‘K1′. Akhirnya ‘K2′ transfer ke ‘K1′ yang dikiranya nomor rekening si ‘P’.

Kemudian si ‘P’ telepon ‘K1′ mengatakan bahwa Dia kelebihan transfer sebesar Rp 500.000

(yang harusnya transfer Rp 150.000 tetapi masuk Rp 650.000)

Si ‘K1′ setuju untuk mengembalikan Rp 500.000 uang yang dianggapnya kelebihan pembayaran dari si ‘P’ ke dia.

Tapi si ‘P’ memberi nomor rekber (rekening bersama)

Dalam arti Dia transaksi juga dengan orang lain lewat rekber.

Akhirrnya si ‘K1′ transfer ke nomor rekber yang dikiranya nomor rekening punya ‘P’.

Jadi dalam kasus ini, si ‘P’ memutar uang hasil penipuannya buat beli barang secara terus menerus.

Caranya memang cerdas karena si ‘P’ sama sekali tidak perlu memiliki nomor rekening.

Nah ‘K2′ bingung dong barangnya gak datang2, Dilaporinlah ke Bank BCA sebagai tindak penipuan. Tapi yang dilaporin itu No.Rek punya ‘K1′ karena memang ‘K2′ transfer ke no.rek milik ‘K1′. Tapi ‘K1′ gak tahu apa-apa soal penipuan…karena dia anggap itu uang hasil transaksi dengan ‘P’ Diblokirlah no.rek ‘K1′ oleh Bank BCA, karna memang yang dilaporin no.rek punya ‘K1′

‘K1′ coba ngontak no.HP si ‘P’ tapi sudah dpt diduga..HP-nya udah ga aktif!

Akhirnya ‘K1′ harus ganti Rp. 650.000 ke ‘K2′ supaya no.reknya ga diblokir. Sedangkan si ‘P’ lolos bgitu saja!

Parah banget y penipuan jaman sekarang. Hati2 tuk yg suka transaksi Online

Sumber: https://beware88.wordpress.com/2011/11/05/penipuan-tranksaksi-online/